라트비안 금융 규제 기관인 금융 및 자본 시장 위원회는 美재무부로부터 북한 불법자금 돈세탁 혐의로 미국 금융계에서 퇴출당한 라트비아 ABLV 은행의 은행 면허가 취소되었다고 발표했다.

유럽중앙은행은 7월 11일 자정부터 ABLV 은행의 허가를 철회하기로 결정했으며 ECB는 자발적 청산절차를 이행하려는 의도와 관련하여 ABLV 은행 주주의 결정에 따라 FCMC 제안에 따라 결정을 내리고 자발적 청산 계획과 FCMC 개시 결정을 승인했다.

FCMC의 회장인 Peters Putnins는 "이번 은행 면허취소는 ABLV 은행의 자발적 청산 과정에서 논리적인 단계이며 자발적인 청산 과정에 어떤 영향도 미치지 않는다. FCMC는 승인된 계획 및 절차에 따라 자발적 청산 절차를 지속적으로 감독하고 있다."라고 말했다.

금융 및 자본 시장 위원회는 6월 12일 ABLV 은행의 자발적 청산 계획을 승인했으며 유럽중앙은행(ECB)의 지시에 따라 금융 및 자본시장위원회는 금융범죄단속국(FinCEN)의 자금세탁에 관한 보고서에 따라 2018년 2월 19일 현재 ABLV 은행에 모든 지급을 명령했다.

ABLV 은행의 변호사들은 FinCEN이 은행에 대한 혐의가 과장되었고 FinCEN은 돈세탁과 뇌물수수 혐의에 대한 증거를 제시하지 않았다고 말하면서 이 제안을 철회할 것을 촉구했다.

2월 26일 ABLV 은행의 주주들은 고객과 채권자들의 이익을 최대한 보호하기 위해 자발적인 청산 절차를 시작하기로 결정했다. 5월 3일 ABLV 은행과 그 최대 주주는 유럽중앙은행(ECB)과 단일결의원(SRB)에 권력 남용, 감시를 포함한 몇 가지 가능한 위반에 대해 불만을 제기했으며 불만 사항에는 은행이 파산했거나 실패할 가능성이 있는 상황에 대한 다양한 심각한 반대가 나열되어 있다.